Transparencia Mexicana plantea fortalecer a la UIF ante reformas anticorrupción en México
Por Redacción
Periodistas Unidos. Ciudad de México a 26 de septiembre de 2026.- En el marco del anuncio de un nuevo paquete de reformas anticorrupción por parte del Gobierno Federal de México, Transparencia Mexicana presentó una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer las capacidades operativas e institucionales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La organización enfatizó que el papel de esta institución debe ir más allá del congelamiento cautelar de cuentas bancarias, consolidándose como una herramienta estratégica para identificar y desarticular redes complejas de macrocriminalidad y corrupción.
La propuesta surge a partir de un estudio comparativo comisionado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional dentro de la iniciativa global Anticorrupción para la reducción de las desigualdades (#AC4ALL). El informe analiza el funcionamiento y las mejores prácticas de las unidades de inteligencia financiera en 20 países —incluyendo potencias y centros financieros como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, China, Brasil, Chile y Emiratos Árabes Unidos—, evaluando su efectividad en la persecución de delitos financieros.
El documento resalta casos exitosos a nivel internacional donde el uso eficiente de la inteligencia financiera derivó en sanciones y recuperación de activos. Entre los ejemplos citados destacan el de Francia, que desmanteló una red de patrocinios deportivos involucrada en la coacción de autoridades locales; Chile, que logró 116 condenas entre 2019 y 2022 mediante el rastreo de flujos ilícitos; y Nigeria, país que recuperó 50 millones de dólares vinculados a una red internacional de fraude.
Asignaturas pendientes y controles democráticos en México
Al analizar el contexto nacional, Transparencia Mexicana señaló la persistencia de rezagos normativos e institucionales significativos. Un punto crítico destacado es la ausencia de un registro público y abierto de beneficiarios finales en México, una herramienta clave para identificar a los dueños reales de las empresas y prevenir el uso de estructuras corporativas opacas. La organización lamentó que, a pesar de una década de compromisos y diagnósticos existentes en la materia, el país no haya logrado consolidar este instrumento de transparencia.
Asimismo, el análisis hace hincapié en la necesidad de acompañar el fortalecimiento de la UIF con mecanismos rigurosos de rendición de cuentas. Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, subrayó que, si bien la agencia requiere mayores capacidades operativas, resulta fundamental dotarla de controles democráticos efectivos. Lo anterior responde a antecedentes donde la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido utilizada con sesgo político-electoral en el país.
El informe integral será entregado formalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Congreso de la Unión con el propósito de aportar insumos técnicos al debate legislativo sobre el marco anticorrupción en México.