Estados Unidos sanciona a red del CJNG por fraudes millonarios a turistas en Puerto Vallarta
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 13 de agosto de 2025.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a cuatro personas y trece empresas mexicanas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por operar una red de fraudes en tiempos compartidos en Puerto Vallarta, Jalisco. Esta red, según las autoridades estadounidenses, estafó a unos 6,000 ciudadanos estadounidenses, principalmente adultos mayores, causando pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares entre 2019 y 2023, con un adicional de 50 millones en 2024, según el FBI.
Las sanciones, emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), afectan a empresas y operadores en Puerto Vallarta, un enclave turístico estratégico para el CJNG, que ha diversificado sus actividades más allá del narcotráfico. Los individuos sancionados son Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudiño Haro y Michael Ibarra Díaz Jr., este último señalado como líder de una red corporativa en los sectores turístico, inmobiliario y de servicios. Entre las empresas sancionadas están Akali Realtors, Centro Mediador De La Costa, Sunmex Travel y TTR Go, entre otras.
El esquema fraudulento operaba desde centros de llamadas donde teleoperadores, con fluidez en inglés, se hacían pasar por agentes inmobiliarios, abogados o funcionarios para engañar a propietarios de tiempos compartidos, solicitando pagos anticipados por “cuotas” o “impuestos” para supuestas ventas o recuperaciones de propiedades, que resultaban falsas. En algunos casos, los estafadores contactaban nuevamente a las víctimas, haciéndose pasar por bufetes legales o autoridades, exigiendo más pagos para “recuperar” fondos perdidos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó al CJNG de usar estos ingresos para financiar actividades narcoterroristas, incluyendo el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Las sanciones, coordinadas con el FBI, la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera de México, congelan los bienes de los sancionados en EE.UU. y prohíben transacciones con ciudadanos estadounidenses. En febrero de 2025, la administración de Donald Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera, intensificando las acciones contra el cártel.
El gobierno de México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que la Secretaría de Hacienda colaboró con Estados Unidos para identificar estas operaciones y solicitó una prórroga hasta el 4 de septiembre para evitar afectaciones a fideicomisos en bancos como CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, también bajo investigación por lavado de dinero.
Las autoridades estadounidenses instaron a los propietarios de tiempos compartidos a denunciar fraudes al Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI y recomendaron precaución ante ofertas no solicitadas, mientras el gobierno mexicano reafirma su compromiso con la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado.