México no investigará a bancos vetados por EE.UU. sin pruebas contundentes
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 15 de julio de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México no ha abierto una investigación formal contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señalados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene carpetas de investigación abiertas, ya que las acusaciones estadounidenses carecen de pruebas concretas. “Si hay pruebas, se actúa, pero hasta ahora no las han enviado”, afirmó, exigiendo evidencias para proceder.
El Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), sancionó a estas instituciones el 25 de junio, acusándolas de facilitar el lavado de millones de dólares para cárteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo y Beltrán Leyva, así como pagos para precursores químicos de fentanilo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que, tras notificaciones previas de EE.UU., solo se identificaron irregularidades administrativas, sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero no vínculos con actividades ilícitas. Las tres entidades, que manejan activos por 440,000 millones de pesos, fueron intervenidas temporalmente por la CNBV para proteger a ahorradores.
Sheinbaum enfatizó que la SHCP, en coordinación con el Banco de México y la CNBV, da seguimiento al caso, priorizando la protección de los recursos de los clientes. El plazo para las sanciones estadounidenses, extendido al 4 de septiembre tras negociaciones bilaterales, ha generado tensiones, con las entidades negando las acusaciones y el gobierno mexicano insistiendo en la solidez del sistema financiero nacional.