Revela EE. UU. red de gasolineras vinculadas al lavado de dinero y huachicol del CJNG
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de septiembre de 2026.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), identificó una red de estaciones de servicio que operaban como fachada para el lavado de dinero y la comercialización de combustible robado a Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las investigaciones registran la presencia de estos establecimientos comerciales en los estados de Jalisco, Veracruz y Michoacán.
El modelo operativo de la organización criminal se basaba en el uso de familiares, parejas sentimentales y subordinados como prestanombres para registrar las razones sociales y eludir la supervisión de las autoridades financieras. Entre las redes detectadas destaca la de Iván Cazarín Molina, alias «El Tanque», señalada por administrar al menos 11 gasolineras en Veracruz mediante firmas como Etanofuel, S.A. de C.V. (comercializada como G Energy), Rapicombustibles y Magnocombustibles, con las que distribuía hidrocarburo extraído de tomas clandestinas.
De igual forma, las autoridades estadounidenses vincularon a líderes del grupo delictivo como Audias Flores Silva, «El Jardinero», y Juan Carlos Valencia, «El 03», con la operación de empresas gasolineras en Jalisco. Entre los establecimientos citados por la OFAC figura la firma Petrocoda, constituida legalmente a nombre de colaboradores cercanos y familiares de Flores Silva, quien fue aprehendido por elementos de la Secretaría de Marina el pasado mes de abril en el estado de Nayarit.
En el estado de Michoacán, investigaciones periodísticas e indagatorias locales asociaron la firma Gasolineras HG con la estructura familiar de Heraclio Guerrero Martínez, conocido como «El Tío Lako». La detención de dos mujeres identificadas como parte de su entorno personal puso al descubierto la acumulación de negocios de diversos giros comerciales empleados por mandos regionales para ocultar recursos de procedencia ilícita.
Las sanciones impuestas por las agencias financieras internacionales contemplan el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones comerciales con más de 50 personas físicas y morales relacionadas con la estructura económica de la agrupación.
Las autoridades ministeriales y financieras continuarán con la revisión de los registros de propiedad para determinar el aseguramiento de los inmuebles y las cuentas bancarias asociadas.