UIF clausura casinos por lavado de dinero: Dos de TV Azteca entre los 13 afectados por movimientos millonarios
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó las cuentas bancarias y suspendió las operaciones de 13 casinos en ocho entidades federativas, tras detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado. La medida, coordinada con la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Gabinete de Seguridad, revela patrones de depósitos masivos en efectivo, transferencias internacionales a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, y el uso de plataformas digitales no reguladas para dispersar fondos ilícitos. Los establecimientos operan en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, y se sospecha que facilitan la reinserción de recursos de procedencia ilegal en el sistema financiero.
Entre los casinos afectados destacan dos filiales de Grupo Salinas —propietario de TV Azteca—, Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganadora TV Azteca SAPI de CV, del empresario Ricardo Salinas Pliego. El conglomerado respondió con un comunicado en redes sociales, calificando la acción como «una más de acoso y persecución sistemática del Estado», atribuida a la obstinación de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y su titular, Grisel Galeano. Grupo Salinas defendió el cumplimiento de sus subsidiarias con regulaciones antilavado, incluyendo estándares internacionales de socios en el Reino Unido, y alegó un uso faccioso de las instituciones para asediar al grupo en medio de disputas fiscales por créditos atrasados. La UIF, por su parte, detalló que estas plataformas reclutaban a personas con perfiles económicos bajos —como amas de casa, estudiantes o jubilados— para transferir fondos a cambio de un porcentaje, legitimando ingresos aparentes de apuestas.
Esta operación se enmarca en un endurecimiento antilavado impulsado por presiones internacionales, apenas un mes después de sanciones de Estados Unidos a bancos mexicanos como Intercam, CIBanco y Vector por blanqueo de recursos de cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG). Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que las indagatorias —de varios meses— identificaron movimientos de hasta 50 millones de pesos en operaciones sospechosas, y reafirmó la colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense, alineada con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado, asociación delictuosa y delitos fiscales, notificando también a la PFF para evasiones adicionales.
La noticia ha polarizado opiniones: Transparencia Mexicana aplaudió la intervención, pero exigió la lista completa de casinos para descartar sesgos políticos, mientras la Asociación Nacional de Casinos y Juegos de Azar lamentó el impacto en miles de empleos y pidió revisiones imparciales para no estigmatizar al sector. Analistas anticipan más clausuras en los próximos meses, en línea con la agenda de Sheinbaum para cortar financiamiento al crimen transnacional. «El amparo no puede proteger delitos», advirtió recientemente el exministro Arturo Zaldívar, ante posibles impugnaciones. México intensifica su batalla contra el blanqueo —estimado en 50 mil millones de dólares anuales—, pero el caso de TV Azteca resalta las tensiones entre poder económico y poder estatal.