Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de septiembre de 2025.- El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, anunció este miércoles que las autoridades mexicanas están próximas a levantar las intervenciones temporales impuestas a los bancos CI Banco e Intercam, así como a Vector Casa de Bolsa, tras ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo. “Todo está transcurriendo de manera normal, incluso ya estamos por levantar las intervenciones”, afirmó Amador Zamora durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Las intervenciones, iniciadas en julio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la SHCP, se implementaron como medida preventiva tras las acusaciones del Tesoro estadounidense el 25 de junio, que vinculaban a estas instituciones con una red de blanqueo de capitales para cárteles mexicanos, incluyendo los de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación. Las sanciones estadounidenses provocaron dificultades operativas, restricciones en transferencias internacionales, cancelaciones de inversiones y problemas de liquidez, lo que llevó a la CNBV a asumir el control administrativo y legal de las entidades para proteger a ahorradores y garantizar la continuidad operativa.

Amador Zamora destacó que los procesos de transferencia de algunos negocios de estas instituciones ya están en marcha. La licencia bancaria de Intercam fue adquirida por Kapital, mientras que el negocio fiduciario de CI Banco se trasladó a Multiva. En el caso de Vector Casa de Bolsa, la intervención también avanza conforme a la normativa. “El sistema de pagos y los bancos están funcionando con normalidad”, aseguró el secretario, quien señaló que las operaciones se han estabilizado y que los avances se anunciarán por etapas, incluyendo el “acomodo de los activos”.

La presidenta Sheinbaum ha insistido en que no se han recibido pruebas contundentes del Departamento del Tesoro para respaldar las acusaciones. En julio, afirmó que las evidencias se limitaban a transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y chinas, en el contexto de un comercio bilateral de más de 139,000 millones de dólares anuales. La SHCP y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectaron irregularidades administrativas, sancionadas con multas por 134 millones de pesos, pero no hallaron vínculos con actividades ilícitas. “No vamos a proteger a nadie, pero se necesita información verificable para actuar”, reiteró Sheinbaum.

Las sanciones estadounidenses, que prohíben ciertas transferencias financieras, han generado incertidumbre entre ahorradores, con reportes de clientes enfrentando dificultades para acceder a sus fondos. Las agencias calificadoras Fitch y HR Ratings rebajaron las calificaciones crediticias de las tres entidades, y algunos clientes, como los fideicomisos Fibra Inn y Terrafina, desvincularon a CI Banco como fiduciario. A pesar de ello, las autoridades mexicanas subrayan que el sistema financiero nacional mantiene niveles históricos de capitalización y liquidez.

El caso ha avivado el debate sobre la cooperación bilateral en la lucha contra el lavado de dinero. Mientras el Tesoro estadounidense destaca la colaboración con México, Sheinbaum ha exigido reciprocidad, señalando que EE.UU. también debe investigar operaciones financieras en su territorio. “No somos piñata de nadie, a México se le respeta”, afirmó la presidenta en junio, enfatizando la soberanía nacional.

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Por Jorge Meléndez Preciado

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 01 de julio de 2025.- Que las drogas y sus negocios anexos son internacionales y todos los estados y una inmensa cantidad de ricotes se benefician de esta ilícita actividad es tan obvio como ver una serie de televisión de cualquier país.

Roberto Saviano (Cero, cero, cero), que algo sabe de ello, nos dice en uno de sus libros que el abogado más importante del narco está en Suecia. Y en Canadá, tan aparentemente tranquila, hay bandas muy bien consolidadas de quienes trafican en miles de contenedores desde automóviles robados a chicas de los ex llamados países socialistas.

Hace algún tiempo, menos de cinco años, publiqué en La Jornada de Oriente un texto donde señalaba algo que aseguraba el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman: la multa por mil 700 millones de dólares al banco HSBC, por lavado de dinero “es como quitarle un pelo a un gato” (29 de septiembre de 2020).

Y en México dicha institución (HSBC) fue multada, después, con 27.5 millones de dólares. Y varios bancos más estuvieron en el ojo del huracán, pero jamás fueron ni siquiera tocados con un apercibimiento.

Ahora que Intercam, CI Banco y Vector fueron intervenidos por la Secretaría de Hacienda, no obstante que no sabemos de los delitos y las cantidades que utilizaron para hacer que el dinero sucio entre en la red ¿blanca? del circuito financiero, nos preguntamos: ¿Y los paraísos fiscales y la red de financieras y bancos de Estados Unidos que han contribuido en las redes criminales?

Estimaciones actuales nos señalan, (sin ninguna certeza) que actualmente hay entre 300 mil millones de dólares a 500 mil millones de billetes verdes en el negocio de lave, exprima y tienda, según un viejo comercial de un detergente.

Creo que el asunto es mayor. Porque recientemente han llegado a México financieras, incluso de Argentina, que dan más intereses por el dinero que algunos poseen que el que señala el Banco de México como la tasa más alta: ocho por ciento.

¿Cómo es posible que algunas empresas obtengan más capital que el supuestamente logrado por la forma más segura de interés?

Fácil.

Las operaciones ilícitas se han ampliado tanto que las señaladas por Loretta Napolitano en su libro: Economía canalla son más amplias y diversas.

Tanto así que el guachicol que se iba a terminar en nuestro país en unos cuantos meses, ha tenido dos noticias impresionantes: una fábrica clandestina en Veracruz y dos buques con millones de litros de combustible en alta y baja mar.

Frente a una economía que sirve para muchas cuestiones y no para satisfacer las urgencias de los más necesitados, el crecimiento de financieras, casas de bolsa y tarjeteras (ofrecen varias micas sin ningún respaldo), muestran que lo ilícito es lo más importante hoy.

Estados Unidos, como siempre, ve la paja ajena y no la viga en su ojo alterado por sustancias tóxicas.

Pero el éxito inmediato sin remedios de fondo traerá más pronto la ruina o el estallido social que la ampulosa soberbia de varios desquiciados.

jamelendez44@gmail.com

@jamelendez44

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AMEXI. Ciudad de México. 29 de junio de 2025.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos vinculará a tres instituciones financieras mexicanas con el delito de lavado de dinero: Intercam, CI Banco, así como Vector Casa de Bolsa, esta última ligada a uno de los más cercanos de Andrés Manuel López Obrador y quien fuera su jefe de Oficina Presidencial, Alfonso Romo Garza, que en 2020 renunció al cargo. Por años, desde 2012, estuvo en la campaña del tabasqueño y lo acercó con importantes empresarios.

En entrevista, el presidente de Vector Casa de Bolsa, Eduardo Cantú, se oyó bastante preocupado. Y no podía ser de otra forma, porque la piedra que vino directamente del gobierno de Donald Trump ya estaba asestada.

Y no aminoró el golpe que cimbró al sistema financiero, a pesar de que en su gustadísima “mañanera del pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó que México no es sumiso ante Estados Unidos, que tampoco es piñata de nadie y que, si no hay pruebas contundentes en torno a este caso, no hay problema. ¿Será?

Oposición en el Senado demanda comparecencia de titular de SHCP

Desde el Senado de la República, Alejandro Moreno Cárdenas reaccionó y, tras los gravísimos señalamientos del gobierno de Estados Unidos, demandó la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora; el director de la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV), Jesús de la Fuente Rodríguez, y de los directivos de Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa.

En términos llanos, se trata de que “vengan a informarnos qué es lo que ocurre con estas instituciones financieras, que informen a la Cámara Alta. El PRI exigirá respuestas, transparencia y que los socios integrantes de estas entidades financieras le rindan cuentas al pueblo de México”.

Sí, efectivamente, es tiempo de explicaciones y, como el propio dirigente del PRI lo subrayó, estamos frente a un tema de seguridad nacional y de confianza financiera.

Premios de Morena a sus leales

Por otra parte, a nadie debería extrañar que esta errada y llamada cuarta transformación, ahora en su segundo piso y por consigna de su antecesora, tiene la bonita costumbre de premiar a aquellos militantes que han tenido la “virtud” de colaborar eficientemente para destruir al país, y todo porque demostraron tener absoluta lealtad -el 90% requerido-, ni más ni menos, que para López Obrador, el arquitecto del desastre en el que se ha convertido México, cuyas secuelas se pagan en la actualidad, y van para largo.

Y uno de ellos es el premiesote que le dieron a Juan Antonio Ferrer Aguilar como nuevo embajador y representante permanente de nuestro país ante la UNESCO, en lo que es, sin duda, una beca dorada con un sueldo mensual de alrededor de 216 mil pesos, pero él los recibirá en euros, así que la cantidad podría cambiar para incrementarse.

Por 24 votos a favor, desde luego de los senadores del partido Morena, y ocho en contra de la oposición, Ferrer Aguilar está más que sonriente y haciendo maletas porque esta gracia guinda lo exime de tener que dar explicación alguna sobre una presunta desviación de recursos y desabasto de medicamentos e insumo en instalaciones hospitalarias.

Lo anterior bien puede traducirse que junto con el ex “star” de esta errada y llamada cuarta transformación, Hugo López Gatell, ambos leales funcionarios, cometieron una serie de errores y omisiones en la pandemia de Covid-19, errores que costaron vidas.

Desde su posición al frente del Instituto de Salud para el Bienestar, (INSABI), Instituto que nunca sirvió para nada, a grado tal que los propios morenistas lo tuvieron que desaparecer, su ahora extitular nunca supo ni atar ni desatar.

Ahora el INSABI, transformado en IMSS-Bienestar, no ha mejorado: la saturación, carencia de medicamentos, que se supone que ya merito van a llegar a clínicas y hospitales para julio, de acuerdo con la promesa presidencial, y las fallas presentadas en estas instalaciones, dan cuenta de qué tan eficiente es. Un ilustrativo dato: no hay siquiera gasas ni Paracetamol.

Además, hay que subrayar que Juan Ferrer carece de carrera diplomática, por eso ahora toma un curso exprés en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que imparten diplomáticos de carrera, como Juan José Bremer, pero quién sabe si eso será suficiente porque, si se revisa la trayectoria del exdirector del INSABI, pues es más bien opaca. Quizá su único mérito es que es tabasqueño y eso le permitió que el antecesor de la presidenta Sheinbaum lo recomendara.

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