Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 04 de diciembre de 2025.- La propiedad en condominio genera interminables conflictos entre vecinos, no tanto por imperfecciones de la ley como por el comportamiento de funcionarios ineptos o poco escrupulosos. Tal es el caso de la Villa Olímpica, conjunto de 29 edificios y un total de 904 departamentos.

La historia de las relaciones problemáticas es de larga data, pero actualmente se halla en una gravísima situación porque la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc), lejos de buscar arreglos aceptables para las partes en conflicto, se dedica a favorecer a la facción que ha hecho de la arbitrariedad una forma de existencia.

El 21 de agosto, la asamblea de condóminos eligió como administrador al señor Ardavín Cano Ramírez, pero, a la fecha, el Comité de Vigilancia no lo ha dejado ejercer el cargo, lo que tiene a la comunidad de Villa Olímpica en la inconformidad, pues la Prosoc se niega a entregarle a Ardavín Cano la acreditación respectiva.

Ante la flagrante irregularidad, un grupo de condóminos solicitó y consiguió ser recibido por la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández. A la reunión asistió el titular de la Prosoc, Vladimir Aguilar García, quien se comprometió a entregarle a Ardavín Cano la acreditación como administrador, pero no cumplió el compromiso y, sorpresivamente, hace unos días se emitió una convocatoria a asamblea para el próximo sábado firmada por el jefe de la Prosoc en Tlalpan, Eduardo Aguilar Gudiño.

La foto que aparece en internet del tal Gudiño lo muestra en camisa, la prenda arrugada, el corte de pelo rapado en las sienes y un delgado cordón que le rodea el cuello a manera de collar. Pero la apariencia lumpen no es lo peor, pues el tipo debe ser un suertudote, en tanto que declara una percepción anual neta de 195 mil 673 pesos, pero es poseedor de tres departamentos: uno adquirido en abonos con valor de 750 mil pesos y otros dos recibidos en “donación”, uno que cuesta un millón 387 mil 388 pesos y otro que, según declaró, vale casi cinco millones.

Y mientras los funcionarios de la Prosoc disponen de riquezas como las citadas, Ardavín Cano se encuentra atado de manos porque la Procuraduría Social se niega a reconocerlo, no recibe los fondos necesarios para el desempeño de su función y es el comité de vigilancia el que parte el queso ante la incertidumbre de los condóminos. Pero en la gestión del citado comité hay irregularidades que pueden ser punibles. Elegido en 2022, a la fecha no ha sido capaz de ofrecer una rendición de cuentas ni ha hecho público el resultado de las auditorías que se deben realizar cada año. Para colmo, de los cinco integrantes del comité, uno renunció hace meses y no ha sido sustituido, en tanto que dos de los cuatro restantes ni siquiera son propietarios de un inmueble en Villa Olímpica, o al menos no lo han acreditado. Pero Gudiño convalidó su elección.

Lo que tiene a la comunidad en vilo es el destino de 13 millones de pesos que, sin consultar a la asamblea general, fueron depositados por el Comité de Vigilancia en CIBanco el pasado 27 de agosto, pese a que desde el 26 de junio dicho banco había sido intervenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acusado de lavar dinero.

Existe, por supuesto, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que, en el mejor de los casos, sólo restituirá poco más de tres millones 400 mil pesos. ¿Y los nueve millones 629 mil restantes? Nadie sabe, pues los montos que superan la cantidad asegurada son lo último que llegaría a pagarse en caso de que hubiera fondos.

Como puede verse, los funcionarios de la Prosoc están metidos hasta el cuello en los enjuagues que han llevado a esta situación, pero su respuesta es invariablemente posponer toda solución, tapar su proceder e ineficiencia con verborrea de huizacheros y proteger al Comité de Vigilancia, lo que despide el fuerte tufo de una complicidad corrupta.

Por supuesto, los vecinos no aceptan tal situación y nombraron una comisión que los representó hace unos días ante Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ante quien denunciaron la situación y le solicitan respetuosamente el cese inmediato del procurador social, Vladimir Aguilar García, por su ineptitud y actuación facciosa. Esperamos que así ocurra.

La entrada La Prosoc vs. Villa Olímpica se publicó primero en Periodistas Unidos.

AMEXI. Ciudad de México. 19 de agosto de 2025.- En un giro legal, CIBanco presentó una demanda ante la Corte del Distrito de Columbia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), tras recibir sanciones por presunto lavado de dinero que, según la institución, podrían llevarla a la desaparición.

La acción judicial busca revertir la orden que excluye al banco mexicano del sistema financiero estadounidense, impidiéndole realizar operaciones en dólares.

De esta manera, CIBanco argumentó que la medida se impuso sin previo aviso ni oportunidad de defensa, lo que constituye una violación al debido proceso.

CIBanco, con riesgo de colapso financiero y despidos masivos

CIBanco advierte que la sanción paralizará sus transacciones internacionales, obligándolo a despedir a más de tres ml empleados y dejando inactivos más de 40 mil millones de dólares en fondos legítimos, incluyendo pensiones, inversiones y fideicomisos.

«CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente. Entre sus múltiples efectos catastróficos, esta orden corre el riesgo de dejar inutilizados más de 40 mil millones de dólares en fondos legítimos administrados por CIBanco», se lee en el documento presentado el pasado domingo 17 de agosto.

Además, el banco denuncia que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) se ha negado a presentar evidencia que sustente las acusaciones, lo que agrava la incertidumbre jurídica y financiera.

«En resumen, la FinCEN ha impuesto la pena de muerte al banco, actuando como fiscal, juez y jurado (…) CIBanco está siendo condenado a muerte institucional por acusaciones tan carentes de especificidad», argumenta.

La entrada CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; acusación de lavado de dinero, “pena de muerte” para el banco se publicó primero en Periodistas Unidos.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 15 de julio de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México no ha abierto una investigación formal contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señalados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene carpetas de investigación abiertas, ya que las acusaciones estadounidenses carecen de pruebas concretas. “Si hay pruebas, se actúa, pero hasta ahora no las han enviado”, afirmó, exigiendo evidencias para proceder.

El Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), sancionó a estas instituciones el 25 de junio, acusándolas de facilitar el lavado de millones de dólares para cárteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo y Beltrán Leyva, así como pagos para precursores químicos de fentanilo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que, tras notificaciones previas de EE.UU., solo se identificaron irregularidades administrativas, sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero no vínculos con actividades ilícitas. Las tres entidades, que manejan activos por 440,000 millones de pesos, fueron intervenidas temporalmente por la CNBV para proteger a ahorradores.

Sheinbaum enfatizó que la SHCP, en coordinación con el Banco de México y la CNBV, da seguimiento al caso, priorizando la protección de los recursos de los clientes. El plazo para las sanciones estadounidenses, extendido al 4 de septiembre tras negociaciones bilaterales, ha generado tensiones, con las entidades negando las acusaciones y el gobierno mexicano insistiendo en la solidez del sistema financiero nacional.

La entrada México no investigará a bancos vetados por EE.UU. sin pruebas contundentes se publicó primero en Periodistas Unidos.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de julio de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días, hasta el 4 de septiembre, para la entrada en vigor de las restricciones a las transferencias de fondos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, instituciones señaladas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico. La decisión, gestionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), responde a la necesidad de proteger fideicomisos y evitar afectaciones a usuarios, según explicó Sheinbaum en su conferencia matutina.

La prórroga, confirmada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro estadounidense, es resultado del diálogo y la colaboración entre ambos gobiernos. La SHCP asumió la gestión temporal de las tres entidades, escindiendo los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam para transferirlos a bancos de desarrollo, con el objetivo de reforzar la supervisión y garantizar la estabilidad del sistema financiero mexicano.

“Es una pesadilla”: Hallazgo de 386 cuerpos en crematorio clandestino de Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua, 10 de julio de 2025 – Un macabro descubrimiento ha conmocionado a Ciudad Juárez: 386 cuerpos fueron encontrados en el crematorio clandestino Plenitud, tras una denuncia ciudadana por olores fétidos el 26 de junio. Olga Sáenz, viuda de Arturo Morales Galindo, expresó su angustia: “Es una pesadilla de la que nadie me despierta”, al temer que los restos de su esposo, entregados a la funeraria en 2022, estén entre los acumulados sin identificar.

El hallazgo reveló que al menos seis funerarias, incluyendo Plenitud, cobraban por incineraciones que nunca realizaron, apilando cuerpos en condiciones deplorables, algunos desde 2020, sin refrigeración adecuada. La Fiscalía de Chihuahua intensifica las investigaciones para identificar a las víctimas y determinar responsabilidades, mientras familiares exigen justicia y claridad en este escándalo que ha estremecido a la comunidad.

La entrada México asegura que acordó con EE.UU. la prórroga de las restricciones a bancos vetados se publicó primero en Periodistas Unidos.

AMEXI. Ciudad de México. 09 de julio de 2025.- La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció este martes una prórroga de 45 días para la entrada en vigor de las sanciones contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero.

La medida, que ahora entrará en vigor el 4 de septiembre del 2025, deriva de las acusaciones emitidas el 25 de junio pasado, en las que FinCEN señaló a las tres instituciones financieras mexicanas por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero ligados al tráfico internacional de fentanilo.

Las órdenes prohíben ciertas transmisiones de fondos vinculadas a las tres instituciones financieras mexicanas que fueron consideradas preocupaciones primordiales en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides, especialmente fentanilo.

Nueva fecha límite

Las instituciones tendrán hasta el 4 de septiembre de 2025 para aplicar las medidas establecidas por FinCEN, conforme a la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.

Originalmente, el 21 de julio de 2025 era la fecha límite que FinCEN había establecido para que las instituciones financieras estadounidenses dejaran de realizar operaciones con estas tres instituciones mexicanas.

Declaración oficial

Andrea Gacki, directora de FinCEN, destacó el trabajo conjunto entre la Secretaría de Hacienda y el Gobierno de México para fortalecer las defensas financieras ante el crimen organizado.

«El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero de los Estados Unidos contra el abuso de actores ilícitos y el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes», afirmó Gacki.

Cooperación bilateral

Las autoridades estadounidenses destacaron que esta prórroga refleja que el Gobierno de México ha adoptado nuevas medidas para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de la FinCEN, incluyendo la asunción de la gestión temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención de las finanzas ilícitas.

El Departamento del Tesoro informó que continuará coordinándose estrechamente con el Gobierno de México en estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias al considerar cualquier extensión adicional a la fecha de implementación de las órdenes.

La entrada EU retrasa 45 días las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero se publicó primero en Periodistas Unidos.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de julio de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este miércoles que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días, hasta el 4 de septiembre, para la aplicación de sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, instituciones señaladas por presunto lavado de dinero vinculado al crimen organizado. El anuncio se realizó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde destacó la intervención responsable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para garantizar la estabilidad del sistema financiero mexicano.

“En estos días era el tiempo límite para las sanciones que iban a imponer a los bancos, y parece que se ha logrado una posposición de esta fecha para esta intervención que está haciendo la Secretaría de Hacienda”, afirmó Sheinbaum. La prórroga responde a las medidas adoptadas por el gobierno mexicano, como la intervención temporal de estas instituciones por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la transferencia de sus fideicomisos a Nacional Financiera, para promover el cumplimiento normativo y prevenir el financiamiento ilícito.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó en junio a estas entidades de facilitar operaciones de lavado de dinero por al menos 46.5 millones de dólares, vinculadas a cárteles de la droga como Sinaloa, Golfo y Jalisco Nueva Generación, además de transacciones con empresas chinas relacionadas con precursores de fentanilo. Sheinbaum reiteró que no se han presentado pruebas contundentes y que las operaciones señaladas corresponden a transacciones comerciales legítimas entre México y China. “No hay riesgo en el sistema financiero, no solo lo digo yo, sino los bancos y la propia Fitch Ratings”, enfatizó, desestimando preocupaciones sobre un impacto sistémico.

La mandataria destacó la coordinación con el Banco de México y la CNBV, asegurando que los ahorros de los clientes están protegidos. Sin embargo, las sanciones han generado tensiones, con impactos reputacionales que han llevado a socios comerciales, como Visa, a suspender relaciones con CIBanco, y a una fuga de clientes por incertidumbre.

Sheinbaum insistió en la soberanía de México y en una relación de igualdad con EE.UU., recordando que “no somos piñata de nadie”. El gobierno mexicano continuará dialogando con las autoridades estadounidenses para resolver este conflicto, mientras trabaja en fortalecer los controles antilavado y proteger el sistema financiero nacional.

La entrada Sheinbaum confirma prórroga de 45 días para sanciones a bancos mexicanos vetados por EE.UU. se publicó primero en Periodistas Unidos.