AMEXI. Ciudad de México. 19 de noviembre de 2025.- La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emprendió acciones conjuntas para desarticular una organización criminal dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y ocultamiento de activos con presencia en México y diversas jurisdicciones internacionales.

Sin mencionar nombres, la Secretaría de Hacienda informó que, como parte de la operación, se designaron 19 objetivos: 10 personas y nueve empresas vinculadas a la red delictiva.

Adicionalmente, la UIF identificó a otras 10 personas con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un comunicado, la dependencia apuntó que también se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y uso de empresas fachada.

Los análisis financieros realizados en conjunto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) confirmaron que la organización opera estructuras complejas para ocultar el origen y destino de los recursos ilícitos.

Entre los mecanismos detectados se encuentran:

• Uso de sociedades constituidas para simular operaciones comerciales.
• Adquisición de inmuebles mediante prestanombres.
• Manejo de activos a través de plataformas digitales.
• Dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad financiera.

Red criminal trasnacional

La Secretaría de Hacienda señaló que la red mantiene operaciones en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, además de México, donde se han detectado empresas vinculadas, transferencias internacionales y movimientos patrimoniales relacionados con actividades ilícitas.

Además, la UlF documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas en distintos países para facilitar la movilidad y administración de activos.

Asimismo, se identificaron operaciones de adquisición de bienes inmuebles y transferencias internacionales que evidencian un esquema diseñado para dificultar el rastreo de fondos ilícitos.

Estas acciones refuerzan la cooperación bilateral con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y buscan impedir que los recursos derivados de actividades criminales continúen circulando en el sistema financiero nacional e internacional.

La SHCP, a través de la UIF, reiteró su compromiso con la protección de la integridad del sistema financiero, la prevención del lavado de dinero y la consolidación de esquemas de inteligencia coordinada para inhibir riesgos asociados con organizaciones criminales de alcance transnacional.

La entrada Secretaría de Hacienda y Tesoro de EU coordinan acciones contra red criminal transnacional se publicó primero en Periodistas Unidos.