Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de septiembre de 2025.- El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, anunció este miércoles que las autoridades mexicanas están próximas a levantar las intervenciones temporales impuestas a los bancos CI Banco e Intercam, así como a Vector Casa de Bolsa, tras ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo. “Todo está transcurriendo de manera normal, incluso ya estamos por levantar las intervenciones”, afirmó Amador Zamora durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Las intervenciones, iniciadas en julio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la SHCP, se implementaron como medida preventiva tras las acusaciones del Tesoro estadounidense el 25 de junio, que vinculaban a estas instituciones con una red de blanqueo de capitales para cárteles mexicanos, incluyendo los de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación. Las sanciones estadounidenses provocaron dificultades operativas, restricciones en transferencias internacionales, cancelaciones de inversiones y problemas de liquidez, lo que llevó a la CNBV a asumir el control administrativo y legal de las entidades para proteger a ahorradores y garantizar la continuidad operativa.

Amador Zamora destacó que los procesos de transferencia de algunos negocios de estas instituciones ya están en marcha. La licencia bancaria de Intercam fue adquirida por Kapital, mientras que el negocio fiduciario de CI Banco se trasladó a Multiva. En el caso de Vector Casa de Bolsa, la intervención también avanza conforme a la normativa. “El sistema de pagos y los bancos están funcionando con normalidad”, aseguró el secretario, quien señaló que las operaciones se han estabilizado y que los avances se anunciarán por etapas, incluyendo el “acomodo de los activos”.

La presidenta Sheinbaum ha insistido en que no se han recibido pruebas contundentes del Departamento del Tesoro para respaldar las acusaciones. En julio, afirmó que las evidencias se limitaban a transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y chinas, en el contexto de un comercio bilateral de más de 139,000 millones de dólares anuales. La SHCP y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectaron irregularidades administrativas, sancionadas con multas por 134 millones de pesos, pero no hallaron vínculos con actividades ilícitas. “No vamos a proteger a nadie, pero se necesita información verificable para actuar”, reiteró Sheinbaum.

Las sanciones estadounidenses, que prohíben ciertas transferencias financieras, han generado incertidumbre entre ahorradores, con reportes de clientes enfrentando dificultades para acceder a sus fondos. Las agencias calificadoras Fitch y HR Ratings rebajaron las calificaciones crediticias de las tres entidades, y algunos clientes, como los fideicomisos Fibra Inn y Terrafina, desvincularon a CI Banco como fiduciario. A pesar de ello, las autoridades mexicanas subrayan que el sistema financiero nacional mantiene niveles históricos de capitalización y liquidez.

El caso ha avivado el debate sobre la cooperación bilateral en la lucha contra el lavado de dinero. Mientras el Tesoro estadounidense destaca la colaboración con México, Sheinbaum ha exigido reciprocidad, señalando que EE.UU. también debe investigar operaciones financieras en su territorio. “No somos piñata de nadie, a México se le respeta”, afirmó la presidenta en junio, enfatizando la soberanía nacional.

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EFE. Ciudad de México. 22 de noviembre de 2024.- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y la directora de la agencia de crédito Fitch Ratings, Shelly Shetty, se reunieron este viernes para analizar la situación económica y financiera de México.

«Nos reunimos en Palacio Nacional con Shelly Shetty, directora ejecutiva en Fitch Ratings, y su equipo, para abordar el buen desempeño de nuestra economía, las finanzas sanas y los planes de México», indicó en la mandataria mexicana en una publicación en la red social X ilustrada con fotos del encuentro mantenido.

Esto una semana después de que Sheinbaum pidió a la calificadora Moody’s dar «pruebas» que justifiquen su nueva perspectiva negativa para México con el argumento que existe un debilitamiento del «marco institucional» en medio de polémicas reformas del Gobierno.

«No sé por qué hay este supuestamente debilitamiento institucional, tendría que dar más argumentos o pruebas para ello, muchas veces estas calificadoras están orientadas a evaluar a partir de un modelo económico», expresó la mandataria en su conferencia matutina del viernes pasado.

La gobernante cuestionó la metodología de Moody’s, que mantuvo en Baa2 su calificación crediticia de México, pero cambió la perspectiva de estable a negativa por su «visión de un debilitamiento del marco institucional y de formulación de políticas que podría socavar los resultados fiscales y económico».

Fitch también fue crítica, tras la victoria electoral de Sheinbaum, con la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre para que, a partir de 2025, haya elecciones populares de jueces, magistrados y la Suprema Corte.

«Las reformas judiciales propuestas en México podrían afectar negativamente el apetito de inversión y el entorno de negocios de las empresas no financieras si su implementación impide la autonomía y calidad del sistema judicial», señaló Fitch Ratings a finales de junio.

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