LAVADO

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala que se tienen reportes de un posible delito de lavado de dinero en las empresas que operan al medio de comunicación LatinUS y descartó…

Ciudad de México, 23 feb (EFE).- La mexicana Elisa de Anda Madrazo fue elegida este viernes como la próxima presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que combate el lavado de dinero, el…

Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez, hermana y sobrino del exsecretario de Seguridad Pública (2006-2012), Genaro García Luna, fueron vinculados a un proceso penal por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada por su…

Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán, se declaró este lunes no culpable de los cinco cargos de los que está acusado en el Tribunal de Distrito de Chicago (EE.UU.), entre ellos el de …

El titular de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam enfrenta una denuncia por lavado de dinero, que interpuso en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano.

La agencia contra el lavado de dinero de México anunció el jueves que acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilegales.

Ya sabíamos por los famosos Papeles de Pandora que en Dakota del Sur y Nevada, Estados Unidos, había enormes fortunas que gozaban de privilegios para evadir impuestos y lavar dinero por montones. Pero lo que no alcanzábamos a vislumbrar es…

Por supuesto lavado de dinero y evasión en la transferencia de jugadores a México, fueron allanadas ayer la sede de la Asociación de Futbol Argentino (AFA) y de varios clubes, en el contexto de una investigación que comenzó en 2019, según…

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano está investigando a la famosa cantante mexicana Gloria Trevi y a su marido por lavado de dinero y por defraudación, según informó este lunes la institución.

El Gobierno mexicano investiga el presunto lavado de dinero que realizó Joaquín "el Chapo" Guzmán durante una década en Andorra por al menos 108 millones de pesos (más de 52.600 millones de dólares), reveló este lunes el diario "Milenio".