LAVADO

Foto: Luis Enrique Olivares / FotorreporterosMx EFE. Washington, Estados Unidos. 15 de enero de 2021.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que se "reserva el derecho" de procesar al general Salvador Cienfuegos, después de…

Foto: FMF Por Jesús Yáñez Orozco Confirman a Mikel Arriola, ex candidato priista y ex funcionario público, presidente ejecutivo del máximo circuito del balompié nacionalFuncionará con mejores prácticas y transparencia, promete el…

Foto: Especial Por Jesús Yañez Orozco Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de marzo de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reconoció que los clubes del futbol profesional en…

Foto: Especial EFE. Ciudad de México. 25 de septiembre de 2019.- Varios clubes mexicanos de fútbol son investigados por supuesto lavado de dinero, confirmaron a Efe este miércoles fuentes de la Secretaria de Hacienda de México, sin dar…

EFE. Washingtón, Estados, Unidso. 19 de abril de 2019.- Un mexicano se ha declarado culpable ante un tribunal de EE.UU. de lavar dinero procedente del tráfico de drogas por parte del cártel de Sinaloa, informó este viernes el Departamento…