Departamento del Tesoro

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunció este miércoles que está investigando a doce personas y dos entidades legales señaladas por Washington por sus vínculos con el Cartel de Sinaloa, por lo que realizó un análisis…

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este miércoles sanciones contra más de una docena de capos y empresas presuntamente vinculadas al mexicano cártel de Sinaloa, acusadas de ser las encargadas del lavado de dinero vinculado al…

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a ocho individuos y 12 empresas mexicanas acusadas de apoyar la producción y tráfico de fentanilo por parte de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, en un esfuerzo por…

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este viernes a Estados Unidos pruebas concretas sobre los señalamientos que vinculan a la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo, de Morena, con la facción 'La Mayiza' del Cártel de…

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, anunció este miércoles que las autoridades mexicanas están próximas a levantar las intervenciones temporales impuestas a los bancos CI Banco e Intercam, así como a…

El Gobierno de Estados Unidos designó oficialmente este jueves como grupos terroristas a 6 carteles del narcotráfico de México, entre ellos el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de la banda criminal Tren de Aragua y…