UIF

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la decisión de evidenciar a LatinUS hace unos días, ya que en ese medio de comunicación “están constantemente denunciando supuestos casos de corrupción en contrapuesta y están a favor de…

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala que se tienen reportes de un posible delito de lavado de dinero en las empresas que operan al medio de comunicación LatinUS y descartó…

De los 39 055 millones de pesos que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordenó bloquear durante casi una década como medida cautelar, el 88.9% fue recuperado en los tribunales,…

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano investiga las transferencias millonarias de una empresa inmobiliaria cuyo socio es el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, según publicó este martes el diario El Universal.

Priista irredento, luego de casi 30 años en el cargo, Ricardo Contreras Hernández, titular de la Federación Mexicana de Boxeo (FMB), es acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debido a presuntas irregularidades al frente de…

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano está investigando a la famosa cantante mexicana Gloria Trevi y a su marido por lavado de dinero y por defraudación, según informó este lunes la institución.

Foto: Especial Por Arturo Sandoval “Para los políticos, la honestidad sería no tanto una virtud o un deber, sino un arte, que incluiría también el recurso, sabiamente administrado, de no ser del todo honesto”.David Runciman. La…

Foto: Luis Torres / EFE EFE. Ciudad de México. 15 de septiembre de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano denunció este martes y congeló las cuentas de políticos opositores tras las protestas contra el…

Foto: Especial Fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Acción que se deriva de una solicitud formulada de la DEATambién autoridades hacendarias investigan al equipo Atlas, según versiones periodísticas …

Foto: Especial Lunes próximo un juez determinará la suspensión definitiva o noInvestigación conjunta con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) Periodistas Unidos. Ciudad de México, 18 de junio de 2020.- La Unidad de…