UIF

El 9 de enero de 2026, en el Centro de Justicia Penal Federal del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, más de 200 familias afectadas por el presunto fraude de la empresa yucateca Inversión Colectiva Inmobiliaria (INVERCO)…

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno mexicano bloqueó las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario y actual dueño del 50 % de la franquicia del certamen de…

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó las cuentas bancarias y suspendió las operaciones de 13 casinos en ocho entidades federativas, tras detectar operaciones…

Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal por Morena en Baja California y exalcaldesa de Playas de Rosarito, denunció este jueves como una "infamia" las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la…

En vísperas del 215 aniversario del inicio de la lucha por la independencia nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un video documental que revela el meticuloso proceso de confección de la banda presidencial, símbolo máximo…

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid, afirmó este lunes que la detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación…

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, anunció este miércoles que las autoridades mexicanas están próximas a levantar las intervenciones temporales impuestas a los bancos CI Banco e Intercam, así como a…

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que, de enero a julio de 2025, 184 empresas fueron identificadas como “factureras” por simular operaciones ante el fisco mexicano. Estas compañías emitieron comprobantes fiscales sin…

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la decisión de evidenciar a LatinUS hace unos días, ya que en ese medio de comunicación “están constantemente denunciando supuestos casos de corrupción en contrapuesta y están a favor de…

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala que se tienen reportes de un posible delito de lavado de dinero en las empresas que operan al medio de comunicación LatinUS y descartó…